ASLAN GAYRİMENKUL A.Ş.
Duyurular
YÖNETİM KURULU’NDAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 26/08/2025 tarihli, almış olduğu 2025/19 numaralı karara istinaden; 18 EYLÜL 2025 tarihinde, Perşembe günü saat: 12:00’da, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/505 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
NACİ ASLAN YILMAZ ASLAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
- 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
- 2. 2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3. 2024 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4. 2024 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 mali yılına ilişkin finansal tablolardan ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6. 2024 ve daha önceki faaliyet yıllarına ilişkin karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
- 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 8. 2025 mali yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin atanmasının müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- 9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
- 10. Dilek ve temenniler.
- 11. Kapanış
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Aslan Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin 18 EYLÜL 2025 tarihinde Perşembe günü saat 12:00’da Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat: 8/505 Esenler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………’yı temsilci olarak tayin ettim/ettik.
Vekalet Veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye Miktarı:
Pay Adedi:
Adresi:
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir
YÖNETİM KURULU’NDAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 27/09/2024 tarihli, almış olduğu 2024/16 numaralı karara istinaden; 31 EKİM 2024 tarihinde, Perşembe günü saat: 10:00’da, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/505 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Saygılarımızla,
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
NACİ ASLAN YILMAZ ASLAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
- 2023 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 2023 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 2023 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 mali yılına ilişkin finansal tablolardan ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 2023 ve daha önceki faaliyet yıllarına ilişkin karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 2024 mali yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin atanmasının müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
- Dilek ve temenniler.
- Kapanış
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Aslan Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin 31 EKİM 2024 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat: 8/505 Esenler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………’yı temsilci olarak tayin ettim/ettik.
Vekalet Veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye Miktarı:
Pay Adedi:
Adresi:
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU’NDAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 27/07/2023 tarihli, almış olduğu 2023/16 numaralı karara istinaden;
25 AĞUSTOS 2023 tarihinde, Cuma günü saat: 10:00’da, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/505 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Saygılarımızla,
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
NACİ ASLAN YILMAZ ASLAN
2022 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2. 2022 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2022 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2022 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 mali yılına ilişkin finansal tablolardan ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2022 ve daha önceki faaliyet yıllarına ilişkin karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. 2023 mali yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin atanmasının müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
11. Dilek ve temenniler.
12. Kapanış
(*) VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Aslan Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin 25 AĞUSTOS 2023 tarihinde Cuma günü saat 10:00’da Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat: 8/505 Esenler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………’yı temsilci olarak tayin ettim/ettik.
Vekalet Veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye Miktarı:
Pay Adedi:
Adresi:
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU’NDAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 02 EYLÜL 2022 tarihli, almış olduğu 2022/14 numaralı karara istinaden; 29 EYLÜL 2022 tarihinde, Perşembe günü saat: 16:00’da, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/505 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Saygılarımızla,
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
NACİ ASLAN YILMAZ ASLAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
- 2021 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 2021 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 mali yılına ilişkin finansal tablolardan ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 2022 mali yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin atanmasının müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- 2021 ve daha önceki faaliyet yıllarına ilişkin karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
- Dilek ve temenniler.
- Kapanış
(*) Vekaletname Örneği
Sahibi olduğum/olduğumuz ………..……..TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Aslan Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin 29 EYLÜL 2022 tarihinde Perşembe günü, Giyimkent Sitesi Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat : 8 No : 505 Esenler / İSTANBUL adresinde, saat 16:00’da gerçekleştirilecek 2021 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………………………….. vekil tayin ettim/tayin ediyoruz.
Vekaleti Verenin
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:
Sermaye Miktarı:
Pay Adedi:
Adresi:
NOT: Vekaletnamelerin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU’NDAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 19 KASIM 2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 16 ARALIK 2021 tarihinde, Perşembe günü saat: 12:00’da, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/505 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Saygılarımızla,
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
NACİ ASLAN YILMAZ ASLAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
- 2020 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 2020 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- Karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
- 2021 mali yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin atanmasının müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
- Dilek ve temenniler.
- Kapanış
(*) Vekaletname Örneği
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Aslan Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin, 16 ARALIK 2021 tarihinde Perşembe günü saat 12:00 ‘da Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/505 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.
Vekaleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
Sermaye Miktarı :
Pay adedi :
Adresi :
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU’NDAN
2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 10 ŞUBAT 2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 10 MART 2021 tarihinde, Çarşamba günü saat: 11:00’da, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/505 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Saygılarımızla,
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
NACİ ASLAN YILMAZ ASLAN MÜZEYYEN ASLAN
2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
- 2019 yılı ve öncesi yılları karlarının dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Dilek ve temenniler.
- Kapanış
(*) Vekaletname Örneği
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Aslan Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin, 10 MART 2021 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00‘de Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/505 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.
Vekaleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
Sermaya Miktarı :
Pay adedi :
Adresi :
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU’NDAN
2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 10 ŞUBAT 2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 10 MART 2021 tarihinde, Çarşamba günü saat: 11:00’da, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/505 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Saygılarımızla,
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
NACİ ASLAN YILMAZ ASLAN MÜZEYYEN ASLAN
2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
- 2019 yılı ve öncesi yılları karlarının dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Dilek ve temenniler.
- Kapanış
(*) Vekaletname Örneği
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Aslan Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin, 10 MART 2021 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00‘de Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/505 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.
Vekaleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
Sermaya Miktarı :
Pay adedi :
Adresi :
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 623310
Ticaret Ünvanı
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Oruç Reis Mah. Vadi Cad. Giyimkent Sitesi No:108 İst, Tic. Sarayı K:8/505 Esenler/İstanbul
Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Bölünme işlemine ilişkin alınan 04.06.2018 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları (gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından Önce iki ay süresince 05.10.2018 tarihinden itibaren Oruç Reis Mah. Vadi Cad. Giyimkent Sitesi No:108 İst. Tic. Sarayı K:8/505 Esenler/İstanbul adresinde ve şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171 “inci maddesi gereğince ilan olunur.
Adı - Soyadı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Kaşe-imza
Yılmaz Aslan imza
Naci Aslan imza
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No:623310
Ticaret Ünvanı:
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
3.İLAN
Ticari Adresi:Oruç Reis Mah. Vadi Cad. Giyimkent Sitesi No:108 İst. Tic. Sarayı K:8/505 Esenler/İstanbul
Bölünmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz 04 /06/ 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde devralan şirket olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirket ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden tam bölünme işlemi gerçekleştirecektir. Şirketimiz alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde Oruç Reis Mah. Vadi Cad. Giyimkent Sitesi No:108 İst. Tic. Sarayı K:8/505 Esenler/İstanbul adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175 inci maddeleri gereğince ilan olunur.
Bölünen Şirketin Bilgileri
Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul
Ticaret Sicili Numarası:1852/4
Ticaret Ünvanı: Kardeniz Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi
Naci Aslan Kaşe/İmza
Yılmaz Aslan Kaşe/İmza
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU’NDAN
2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 02 EYLÜL 2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 28 EYLÜL 2020 tarihinde, Pazartesi günü saat: 12:00’de, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/505 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Tam bölünme sözleşmesi ve ekleri, tam bölünme raporu, ana sözleşme tadil metni taslağı genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Saygılarımızla,
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
NACİ ASLAN YILMAZ ASLAN
2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
- Genel Kurul Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi,
- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 1852/4 sicil numarası ile kayıtlı bulunan KARDENİZ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin Türk Ticaret Kanununun 159 vd maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. ve 20. maddeleri kapsamında mal varlığı, alacakları ve borçlarının bir kısmının kayıtlı değerleri üzerinden Şirketimizce tam bölünme yoluyla devralınması ve bu amaçla devrolan ve devralan şirketlerin yönetim kurulları tarafından hazırlanan tam bölünme sözleşmesi ile tam bölünme raporu ve ilgili diğer belgelerin onaylanması hususunun görüşülmesi,
- Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi ve şirket sermayesinin artırılarak 34.203.215 TL’den 52.980.780,04 TL’ye çıkartılmasının görüşülmesi
- Dilek ve temenniler.
(*) Vekaletname Örneği
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Aslan Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin, 28 EYLÜL 2020 tarihinde Pazartesi günü saat 12:00‘de Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/505 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.
Vekaleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
Sermaye Miktarı :
Pay adedi :
Adresi :
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU’NDAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 28 AĞUSTOS 2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 25 EYLÜL 2020 tarihinde, Cuma günü saat: 14:30’da, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/505 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Saygılarımızla,
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
NACİ ASLAN YILMAZ ASLAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
- 2019 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 2019 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- Karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
- 2020 mali yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin atanmasının müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
- Ana sözleşmenin “Genel Kurul başlıklı 10. maddesinin” tadili ve ana sözleşmede olmamakla beraber “Bildirimler başlıklı 18. maddesinin” eklenmesi.
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
- Dilek ve temenniler.
- Kapanış
(*) Vekaletname Örneği
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Aslan Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin, 25 EYLÜL 2020 tarihinde Cuma günü saat 14:30 ‘da Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/505 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.
Vekaleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
Sermaye Miktarı :
Pay adedi :
Adresi :
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU’NDAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 16/10/2019 tarihli almış olduğu karara istinaden 29 Kasım 2019 tarihinde, Cuma günü saat11:00’de Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/505 Esenler/ İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname(*) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu rica olunur.
Saygılarımızla,
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
YILMAZ ASLAN MÜZEYYEN ASLAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için,
toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
- 2018 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 2018 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 2019 mali yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin atanmasının müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- Karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
- Dilek ve temenniler.
- Kapanış
(*) Vekaletname Örneği
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Aslan Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin 29 Kasım 2019 tarihinde Cuma günü, saat 11:00’de Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No : 108 Kat : 8 / 505 Esenler / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgelerin imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ................................................................................................'nü temsilci tayin ettim/ettik.
Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
Sermaye Miktarı :
Pay Adedi :
Adresi :
NOT : Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noterden tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU’NDAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 21/09/2018 tarihli almış olduğu karara istinaden; 24 Ekim 2018 tarihinde, Çarşamba günü saat: 11:00’de, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/505 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Saygılarımızla,
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU
NACİ ASLAN YILMAZ ASLAN MÜZEYYEN ASLAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ;
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
- 2017 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 2017 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 2018 mali yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin atanmasının müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- Karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
- Dilek ve temenniler
- Kapanış
(*) Vekaletname Örneği
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Aslan Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin 24 Ekim 2018 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00 ‘de Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/505 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.
Vekaleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
Sermaya Miktarı :
Pay adedi :
Adresi :
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No : 623310
Ticaret Unvanı : Aslan Gayrimenkul Anonim Şirketi
Ticari Adres: Giyimkent Oruçreis Mh.Vadi Cd. İstanbul Tic.Sry.108 K.8/505 Esenler/İSTANBUL
Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin devrolan olarak bilgileri aşağıya çıkarılan işletme ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup bu husus İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir.
Şirketimiz alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; birleşmenin geçerlilik kazandığı tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde Giyimkent Oruçreis Mh.Vadi Cd. İstanbul Tic.Sry.108 K.8/505 Esenler/İSTANBUL adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 157 nci maddesi gereğince ilan olunur.
Devrolan İşletme Bilgileri
Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul
Ticaret Sicili Numarası: 415079
Ticaret Unvanı: Aslan İnşaat Tacettin Aslan
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
Naci ASLAN Yılmaz ASLAN
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: 623310
Ticaret Unvanı
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Giyimkent,Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/505 Esenler/İSTANBUL
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 26/10/2017 tarihli almış olduğu karara istinaden; 24/11/2017 tarihinde, saat: 10:30’da, GiyimkentOruçreisMah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/505 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları, 31.5.2017 tarihli Finansal Tablolar ve Yıllık Faaliyet Raporlarının genel kurul toplantısından en az otuz gün önce Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu yapılarak, şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine açılmıştır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(*) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
NACİ ASLAN YILMAZ ASLAN
GÜNDEM
- Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- Aslan İnşaat-Tacettin Aslan Şahsi İşletmesinin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak,
Gelir Vergisi Kanunu’nun 81/2. maddesi ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 134-158. ve 191-194 numaralı maddeleri uyarınca devralınması hususunda
Birleşme sözleşmesi ve Birleşme raporunun değerlendirilmesi ve onaylanması,
Finansal Tabloları ve Yıllık Faaliyet Raporlarının değerlendirilmesi ve onaylanması
Birleşme ile ilgili TTK hükümleri gereği alacaklılara ilanen duyurularının hususunun değerlendirilmesi ,
- Aslan İnşaat-Tacettin Aslan Şahsi İşletmesinin devralınması sonucu oluşacak sermaye artırımı nedeniyle ana sözleşmenin Sermaye ve Pay Senetlerinin nevi başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi,
- Dilekler, temenniler ve kapanış
ANASÖZLEŞME TADİL METNİ
ESKİ ŞEKİL
SERMAYE ve PAY SENETLERİNİN NEVİ
MADDE 6 :
Şirketin sermayesi 30.000.000,00 TL (Otuzmilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye; her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 30.000.000 paya ayrılmıştır.
Önceki sermayeyi teşkil eden 10.000.000,00 TL (OnMilyon Türk Lirası) nın tamamı ödenmiştir. Sermayenin tespitine ait Yeminli Mali Müşavir Raporu ; İstanbul YMM Odasına kayıtlı 1085 sicil nolu YMM ALİ YILMAZ’ın 26 / 10 / 2016 tarih ve YMM / 1085 / 1519-41 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.
Bu defa arttırılan 20.000.000,00 TL (Yirmimilyon Türk Lirası) ) sermayenin tamamı nakit olarak karşılanacaktır. Nakit olarak karşılanacak miktarlar ortaklar tarafından muvazadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.
Nakit olarak arttırılan sermaye tescil tarihinden önce ödenecektir.
Pay senetleri nama yazılıdır.
Pay senetleri muhtelif küpürler halinde bastırılabilinir.
Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz
YENİ ŞEKİL
SERMAYE ve PAY SENETLERİNİN NEVİ
MADDE 6 :
Şirketin sermayesi 34.203.215,00 TL (Otuzdörtmilyonİkiyüzüçbinİkiyüzonbeş Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 1,00 TL(Bir Türk Lirası) değerinde 34.203.215 paya ayrılmıştır. Bunun ;
300.000 hisseye karşılık 300.000,00 TL Yılmaz Aslan,
300.000 hisseye karşılık 300.000,00 TL Naci Aslan,
300.000 hisseye karşılık 300.000,00 TL Raci Aslan,
300.000 hisseye karşılık 300.000,00 TL Müzeyyen Aslan,
28.800.000 hisseye karşılık 28.800.000,00 TL Asmar Holding A.Ş,
4.203.215 hisseye karşılık 4.203.215,00 TL Tacettin Aslan’a aittir.
Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 4.203.215,00 TL (Dörtmilyonİkiyüzüçbinİkiyüzonbeş Türk Lirası) sermayenin, birleşme yoluyla devralınan Aslan İnşaat-Tacettin Aslan Şahsi İşletmesinin mevcut sermayesinden 4.203.215,00 TL (Dörtmilyonİkiyüzüçbinİkiyüzonbeş Türk Lirası)’nın sermayeye eklenmesi ile karşılanmıştır.
4.203.215,00 TL’sının sermayeye eklenmesinin yasal imkan dahilinde bulunduğu İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına 2102 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Zihni KARTAL tarafından düzenlenen 07/09/2017 tarihli, YMM.2102 / 2017 / 381-45 sayılı YMM Tasdik Raporu ile tespit edilmiştir.
Pay senetleri nama yazılıdır.
Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.
Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.
(*) Vekaletname Örneği
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Aslan Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin 24/11/2017 tarihinde saat 10:30 ‘da Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/505 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.
Vekaleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
SermayaMiktarı :
Pay adedi :
Adresi :
Not:Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: 623310
Ticaret Unvanı: Aslan Gayrimenkul Anonim Şirketi
Ticari Adresi: Giyimkent Sitesi, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/505 Esenler/İSTANBUL
Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin alınan 11/10/2017 tarihli, 2017/8 sayılı karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları, 31.5.2017 tarihli Finansal Tablolar ve Yıllık Faaliyet Raporlarının Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 18/10/2017 tarihinden itibaren Oruçreis Mh Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/505 Esenler/İSTANBUL adresinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
NACİ ASLAN YILMAZ ASLAN
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun almış olduğu 06/09/2017 tarihli ve 2017 /04 sayılı karara istinaden; 02 Ekim 2017 tarihinde, Pazartesi günü saat 13:00’da, şirket merkezi olan Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/505 Esenler /İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname(*) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu rica olunur.
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.
Saygılarımızla,
ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
- 2016 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 2016 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- Karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
- Aslan İnşaat – Tacettin Aslan Şahsi İşletmesinin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak, Gelir Vergisi Kanunu’nun 81/2. Maddesi ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 134-158. Ve 191-194 numaralı maddeleri uyarınca devralınması ve birleşme sözleşmesinin onaylanması ile devralma yolu ile şirket sermaye arttırımına gideceğinden şirket sermayesini düzenleyen ana sözleşmenin 6. Maddesinin gündem ekinde sunulduğu gibi değiştirilmesi hususunun değerlendirilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
- Dilek ve temenniler
- Kapanış
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ
ESKİ ŞEKİL
SERMAYE ve PAY SENETLERİNİN NEVİ
MADDE 6 :
Şirketin sermayesi 30.000.000,00 TL (Otuzmilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye; her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 30.000.000 paya ayrılmıştır.
Önceki sermayeyi teşkil eden 10.000.000,00 TL (OnMilyon Türk Lirası) nın tamamı ödenmiştir. Sermayenin tespitine ait Yeminli Mali Müşavir Raporu ; İstanbul YMM Odasına kayıtlı 1085 sicil nolu YMM ALİ YILMAZ’ın 26 / 10 / 2016 tarih ve YMM / 1085 / 1519-41 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.
Bu defa arttırılan 20.000.000,00 TL (Yirmimilyon Türk Lirası) ) sermayenin tamamı nakit olarak karşılanacaktır. Nakit olarak karşılanacak miktarlar ortaklar tarafından muvazadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.
Nakit olarak arttırılan sermaye tescil tarihinden önce ödenecektir.
Pay senetleri nama yazılıdır.
Pay senetleri muhtelif küpürler halinde bastırılabilinir.
Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz
YENİ ŞEKİL
SERMAYE ve PAY SENETLERİNİN NEVİ
MADDE 6 :
Şirketin sermayesi her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 34.203.215 (otuzdörtmilyonİkiyüzüçbinİkiyüzonbeş) adet paya ayrılmış olup 34.203.215,00 TL (Otuzdörtmilyonİkiyüzüçbinİkiyüzonbeş Türk Lirası)’dan ibarettir. Bunun:
300.000 adet paya karşılık 300.000,00 TL (Üçyüzbin Türk Lirası) Yılmaz Aslan,
300.000 adet paya karşılık 300.000,00 TL (Üçyüzbin Türk Lirası) Naci Aslan,
300.000 adet paya karşılık 300.000,00 TL (Üçyüzbin Türk Lirası) Raci Aslan,
300.000 adet paya karşılık 300.000,00 TL (Üçyüzbin Türk Lirası) Müzeyyen Aslan,
28.800.000 adet paya karşılık 28.800.000,00 TL (Yirmisekizmilyon Sekizyüzbin Türk Lirası ) Asmar Holding A.Ş,
4.203.215 adet paya karşılık 4.203.215,00 TL (Dörtmilyonİkiyüzüçbinİkiyüzonbeş Türk Lirası) Tacettin Aslan’a aittir.
Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 4.203.215,00 TL (Dörtmilyonİkiyüzüçbinİkiyüzonbeş Türk Lirası) sermayenin, birleşme yoluyla devralınan Aslan İnşaat-Tacettin Aslan Şahsi İşletmesinin mevcut sermayesinden 4.203.215,00 TL(Dörtmilyonİkiyüzüçbinİkiyüzonbeş Türk Lirası)’nin sermayeye eklenmesi ile karşılanmıştır.
Pay senetleri nama yazılıdır.
Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.
Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.
(*) Vekaletname Örneği
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Aslan Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin 02/10/2017 tarihinde saat 13:00 ‘da Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/505 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgelerin imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.
Vekaleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
Sermaya Miktarı :
Pay adedi :
Adresi :
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.